Miljonipettuse osalistest kuus on pääsenud kohtu alt

Harju maakohus. Foto: Peeter Langovits

Harju maakohtus arutlusel oleva 20 miljoni krooni suuruse maksupettuse süüasja 19 osalisest kuus on pääsenud kohtu alt, ülejäänute osas on aga menetlus pooleli.

Viie süüdistatava puhul lõpetas kohus kriminaalasja veebruaris ja aprillis prokuröri taotlusel avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, sest neid süüdistati teise astme kuriteos või kuriteole kaasaaitamises ning prokuröri hinnangul polnud nende süü suur. «Samuti on nad oma süüd tunnistanud ja aidanud ütlustega uurimise läbiviimisele kaasa ning seetõttu soovis prokurör otstarbekuse põhimõttel menetlusse lõpetamist,» ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja BNSile.

Ühe süüaluse osas aga lõpetati menetlus, kuna firma on likvideeritud.

Kohtu alt pääsenutest määras kohus OÜ-le Meeskond kohustuse tasuda riigi tuludesse 10 690 eurot, 49-aastasele Sulevile 5315 eurot, 39-aastasele Eigole 3563 eurot, 40-aastasel Tarmol tuli aga tasuda 5000 eurot ja hüvitada õigusabi kulud 1028 euro ulatuses. 33-aastane Margus sai kohustuse teha 90 tundi üldkasulikku tööd. Samas kui kohustused jäetakse määratud tähtaja jooksul täitmata, siis kriminaalmenetlus uuendatakse.

Firma likvideerimise tõttu pääses kohtu alt Pinnatöötluse OÜ. Ülejäänud süüdistatavate üle kohtupidamine jätkub ning praegu toimub prokuratuuri poolsete tõendite uurimine.

Põhja ringkonnaprokuratuur saatis mullu mais kohtu alla 13 eraisikut ja kuus firmat, kellel lasub süüdistus maksupettustega riigile ligi 20 miljoni krooni suuruse kahju tekitamises.

Prokuratuur süüdistab Arnold Gutmani, Kaia Gutmani, Rene Heinalat, Martin Uigat ja Tarmo Veensalu selles, et nad aitasid kaasa 2004. aasta jaanuarist kuni 2007. aasta veebruarini Pinnatöötluse OÜ, OÜ UPA Ehitus, OÜ Meeskond, OÜ Revalhaus Pluss, ASi Ühinenud Depood ja ATI Grupp OÜ poolt maksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmete esitamisele, mille tulemusena jäi riigile laekumata ligikaudu 20 miljonit krooni makse.

Eeluurimisel kogutud andmetel organiseeris Arnold Gutman maksupettuse toimepanemise eesmärgil varifirmad. Arnold Gutmani, Kaia Gutmani, Rene Heinala, Martin Uiga ja Tarmo Veensalu käsutuses olid nimetatud variettevõtete pangadokumendid, kontod, paroolid ja pangakaardid, mille läbi nad omasid kontrolli eelnimetatud variettevõtete üle.

Tegelikkuses nendel äriühingutel igasugune majandustegevus puudus ning osaühingud teenuseid ei osutanud ja kaupa ei müünud. Arnold Gutman ning tema kaasosalised Heinala, Uiga, Veensalu ja Kaia Gutman edastasid tasu eest nimetatud varifirmade nimelt koostatud fiktiivseid arveid tegutsevatele ettevõtetele Pinnatöötluse OÜ, OÜ UPA Ehitus, OÜ Meeskond, OÜ Revalhaus Pluss, AS Ühinenud Depood ja ATI Grupp OÜ. Eesmärgiga näidata näiliste tehingute toimumist, kandsid Pinnatöötluse OÜ, OÜ UPA Ehitus, OÜ Meeskond, OÜ Revalhaus Pluss, ATI Grupp OÜ ja AS Ühinenud Depood fiktiivsete arvete alusel raha eelnimetatud varifirmade arvelduskontodele, tuvastas uurimine.

Seega aitas Arnold Gutman koos Heinala, Uiga, Kaia Gutmani ja Veensaluga tahtlikult kaasa Pinnatöötluse OÜ juhatuse liikmetel Ake Andressool ja Aivar Tedremäel esitada maksukohustuse vähendamise eesmärgil maksudeklaratsioonides valeandmed, mille tulemusel jäi Pinnatöötluse OÜ-lt maksudena laekumata kokku 13 613 660 krooni. UPA Ehituse OÜ juht Andres Teresk pettis aga süüaluste abiga riiki maksmata maksude näol 4 442 681 krooniga. tuvastas uurimine. OÜ Meeskond pettis uurimisandmetel riiki 1 115 090, Revalhaus Pluss OÜ 554 632 ja Ühinenud Depood 960 409 krooniga.

Sulev Eensalu süüdistatakse selles, et tema aitas 2004. aasta oktoobrist kuni 2007. aasta veebruarini Pinnatöötluse OÜ poolt käibemaksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmete esitamisele, mille tulemusel jäi riigile laekumata käibemaksu kokku summas 1 444 981 krooni.

Marko Kalevit, Nail Jagafäri ja Margus Siilot süüdistatakse selles, et tema aitas kaasa 2006. aasta septembrist kuni 2007. aasta veebruarini Pinnatöötluse OÜ poolt maksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmete esitamisele, mille tulemusel jäi riigile maksudena laekumata 834 922 krooni.

Turvaärimees Eigo Sõsterit süüdistati selles, et ta esitas eesmärgiga vähendada OÜ Meeskond maksukohustust 2006. aasta maist kuni järgmise aasta jaanuarini käibe- ja tulumaksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmed, mille tulemusel jäi riigile laekumata makse kokku summas 1 115 090 krooni.