Pangad katsetavad nutikamat rahapesu tõkestamist

Foto: Jake Farra

Eesti suurimad pangad hakkavad katsetama rahapesuvastase tehnoloogiaettevõtte Salv loodud andmevahetusplatvormi, mida võiksid edu korral kasutada ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide pangad.

Katseprogrammiga liitusid LHV, Luminor, SEB ja Swedbank, koostööd tehakse ka andmekaitse inspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja finantsinspektsiooni ekspertidega, kes osalevad töögruppides konsultantidena.

AML Bridge’i ehk rahapesuvastase võitluse silla nime kandva ettevõtmise eesmärk on testida, kas pankadevaheline koostöö andmete jagamisel annab rahapesu tõkestamisel paremaid tulemusi. Samuti võiks privaatsust tagava tehnoloogia kasutamine võimaldada pankadevahelist nutikat koostööd selliselt, et andmete jagamine toimib kooskõlastatult Euroopa Liidus kehtivate andmekaitse regulatsioonide ja pangasaladuste nõuetega – juhul kui lahendus Salv näitab Eestis selget edasiminekut rahapesu tõkestamisel, võiksid seda kasutada ka teised Euroopa pangad.