Pangad kahtlustavad Alexelaga seotud ettevõtet rahapesus

Tegu pole sugugi esimese Trafiguraga seonduva skandaaliga. Eestlastele andis ilmselt kõige pikemalt kõneainet keskkonnareostus Elevandiluurannikul, millega seotud laev Probo Koala Paldiski sadamasse kinni jäi. Foto: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Naftaterminale opereeriva Alexela Logisticsi omanikfirma Puma Energy suur­osanik Trafigura on teinud kümnete miljardite eest tehinguid, mis tunduvad pankadele kahtlased.

USA rahandusministeeriumi alla kuuluva, rahapesu ja muude majanduskuritegude kohta teavet koguva asutuse FinCEN dokumentide lekke käigus tuli välja, et hulk panku on esitanud kahtlusi rea Trafigura tehtud ülekannete seaduspärasuse kohta. Ettevõtet kahtlustatakse sadade miljonite eurode ülekandmises maksuparadiisides asuvatesse ettevõtetesse, mistõttu pangad peavad seda rahapesu aspektist riskantseks kliendiks. Soome rahvusringhääling Yle tõi välja, et Deutsche Banki andmeil on Trafigura ja selle tütarfirmad kahtlaseid tehinguid sooritanud suisa 32 miljardi dollari (27,5 miljardi euro) väärtuses.