Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2018/09/17/11425272t1h7361.jpg)
/nginx/o/2019/12/11/12803964t1hbcac.jpg)
Keskkriminaalpolitsei pidas rahapesukahtlusega kinni kolm ettevõtja Tiiu Järvistele (56, pildil) kuulunud makseasutuse GFC Good Finance Company AS töötajat, kellest kaks Harju maakohus vahistas. Järvistele esitati kahtlustus ka omastamise katses.
Peale Järviste peeti rahapesus kahtlustatavana kinni 36-aastane Andrii ja 40-aastane Aleksei, kelle Harju maakohus eile prokuröri taotlusel vahistas, kuna vabaduses olles võivad nad prokuröri hinnangul kriminaalmenetlusest kõrvale hoida või jätkata samasuguste tegude toimepanemist, teatas riigiprokuratuur.
Riigiprokurör Marek Vahingu sõnul on prokuratuur, keskkriminaalpolitsei, kaitsepolitsei ja finantsinspektsioon suunanud oma tähelepanu võimalikele Eestis tegutsevatele rahapesijatele.