/nginx/o/2018/11/21/11590481t1h326d.jpg)
/nginx/o/2019/10/30/12700634t1h8522.jpg)
Swedbanki kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Sigrid Nurme sõnul algatati menetlus Eesti finantsinspektsioonilt saadud materjali põhjal.
Tellijale
Prokuratuur: Kiti lahkumine pole seotud kriminaalasjaga
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Teisipäeval sai teatavaks, et prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid juba juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetlust, et uurida aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele. Riigiprokurör Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui ka riigisisest koostööd.
Mille alusel algatati Swedbanki suhtes kriminaalmenetlus?