:format(webp)/nginx/o/2016/01/05/4853315t1h2ae9.jpg)
:format(webp)/nginx/o/2017/11/30/7363613t1h0a4c.jpg)
:format(webp)/nginx/o/2017/03/21/6476469t1h3521.jpg)
Eesti pankade kaudu pestud 1,6 miljardist dollarist Vene rahast saabus lõviosa siinsetele pangaarvetele otse Moldova kahtlasest pangast, selgub rahapesu uurivate ajakirjanike koostöögrupi andmetest.
Tellijale
Vene kriminaalsest rahast lõviosa maandus Eesti pankadesse otse Moldovast (2)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
«Kui teie andmed Moldovast tehtud otsekannete kohta on õiged, siis on see küll halb sõnum,» tunnistas üks skandaalse rahapesu juhtumiga kursis ametnik eile eravestluses üllatusega Postimehele. Seni arvestas ametnik teadmisega, et rahapesu läbi maineka Danske panga Eesti filiaali üritati peita Läti kaudu tehtud tehingute taha.