Vaata, kes eestlastest on mainitud Panama paberites

Rikkad hoiavad maksudest rohkem kõrvale. Foto: Reuters

Postimees toob lugejani kümnete Eesti ettevõtjate nimed, kes täna Eesti aja järgi kell 21 avalikuks tulnud Panama paberite andmebaasi kohaselt on mainitud Mossack Fonseca dokumentides. Kõik nad on olnud seotud offshore-firmadega, ent andmebaasi kuulumine ei tähenda veel, et tegevus oli kuritegelik.

Tuntumatest nimedest tuleb esialgu välja Rainer Nõlvak, Kalle Norberg, Fjodor Berman, Hillar Teder (keda on märgitud Eestiga seotud aadressite loendis), endine Eesti Posti juhatuse esimees Alo Streimann, korvpallitreener Maarten van Gent, Tallinna Sadama tütarfirma Green Marine juhatuse liige ja üks omanikest Carl-Jüri Piht, kütuseärimees Timo Sas.

Advokaatidest leiab nimekirjas näiteks Legalia advokaadibüroo advokaadid Dragan Perovici ja Aivar Pihlaku. Pihlakul on Briti Neitsisaartel kolm offshore firmat. Advokaadibüroo Aavik & Partnerid finantsosakonna töötaja Märt Viitas on samuti mainitud.

Panama paberites on 881 Eestiga seotud firmat. Väga paljud neist on tehtud läbi Larssen Corporate Services S.A.

Huvitav info tuleb Panama paberitest välja ka Venemaa tipp-poliitika kohta: paberites mainitud Aleksei Patrušev on Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševi lähisugulane. Seosed viivad aga ka Eestini läbi eelpool mainitud Larssen Corporate Services S.A.

Larsseni kaudu on Eestiga seotud ka selline ettevõte nagu Carolon Place Holdings Limited, mille omanik on Vene ärimees Magomed Bilalov, keda seostati Sotši OMi rahade raiskamisega Venemaal.

Samuti leiab paberitest salapärase transiidiärimehena kuulsust võitnud Aivar Urmi, Paldiski Sadamate ASi juhi Aleksandr Kovaljovi ja nõukogu esimehe Aleksei Müürisepa.

Aastaid tagasi oli Eestis kiirlaenufirma Creditmarket, mida juhtisid supermodell Carmen Kass, Jürgen Järvik ja Kari Kadak. Viimase leiab ka Panama paberitest.

Paberites on mainitud ka BLRT väikeaktsionär Mihhail Gnidin.

Panama paberites on 108 Eestiga seotud isiku nimed:

• Maxim Gorbunov  Estonia Panama Papers
• MR. Alexsandr FEDIN  Estonia Panama Papers
• MR. ALEKSANDR FEDIN  Estonia Panama Papers
• MR. ALEKSANDR KOVALJOV  Estonia Panama Papers
• Dmitry Sumin  Estonia Panama Papers
• Timo Sas  Estonia Panama Papers
• Aleksandr Grigorjev  Estonia Panama Papers
• Aleksei Pestrikov  Estonia Panama Papers
• AYYUB BUX  Estonia Panama Papers
• YOUSUF A. BUX  Estonia Panama Papers
• LEONID AGEJEV  Estonia Panama Papers
• OÜ Southgate  Estonia Panama Papers
• HELEN METSAROOS  Estonia Panama Papers
• Dragan Perovic  Estonia Panama Papers
• Silva Tõrva  Estonia Panama Papers
• VALENTIN IVANOV  Estonia Panama Papers
• KOBI YAAKOV VENTURA  Estonia Panama Papers
• DMITRIJS NIKIFOROVS  Estonia Panama Papers
• AS Nordmet  Estonia Panama Papers
• Denis Koshcheev  Estonia Panama Papers
• Dmitri Slepak  Estonia Panama Papers
• Vitali Besstsastnov  Estonia Panama Papers
• Mrs. Anna BANDUR  Estonia Panama Papers
• Kalle Norberg  Estonia Panama Papers
• Gennadi Besstsastnov  Estonia Panama Papers
• Maytree Overseas S.A.  Estonia Panama Papers
• ERKKI PETERSON  Estonia Panama Papers
• Aivar Urm  Estonia Panama Papers
• Oleg Kudinov  Estonia Panama Papers
• Denis Strekalov  Estonia Panama Papers
• URMAS TOOME  Estonia Panama Papers
• MR. ANDREI JUKOV  Estonia Panama Papers
• MR. ANDREI ZUKOV  Estonia Panama Papers
• MIHHAIL DUNAJEV  Estonia Panama Papers
• URMAS TOOME  Estonia Panama Papers
• KARL KADAK  Estonia Panama Papers
• KARI KADAK  Estonia Panama Papers
• Vladislav Brotkin  Estonia Panama Papers
• MR. ALEKSANDR KOVALJOV  Estonia Panama Papers
• MR. ALEKSANDR FEDIN  Estonia Panama Papers
• MR. ALEXSANDR KOVALJOV  Estonia Panama Papers
• MR. ALEKSANDR KOVALJOV  Estonia Panama Papers
• DRAGAN PEROVIC  Estonia Panama Papers
• DRAGAN PEROVIC  Estonia Panama Papers
• INDREK AASNA  Estonia Panama Papers
• SERGEY KOLESNIKOV  Estonia Panama Papers
• SERGEY LAZO  Estonia Panama Papers
• Jevgeni Skljarov  Estonia Panama Papers
• Anastasia Skijarova  Estonia Panama Papers
• Mr. Mihhail GNIDIN  Estonia Panama Papers
• Jaan Luht  Estonia Panama Papers
• KRISTJAN PIHELGAS  Estonia Panama Papers
• THE BEARER  Estonia Panama Papers
• THE BEARER  Estonia Panama Papers
• May tree Overseas S., A.,  Estonia Panama Papers
• JOAN MARY MARSHALL  Estonia Panama Papers
• JOHN DAVID MARSHALL  Estonia Panama Papers
• Vladimir Smoilo  Estonia Panama Papers
• MARTEN HERMAN VAN GENT  Estonia Panama Papers
• Maarten Herman Van Gent  Estonia Panama Papers
• MR. ADRIAN MARK  Estonia Panama Papers
• MART VIITAS  Estonia Panama Papers
• OU ARTE KINNISVARA  Estonia Panama Papers
• AS UNHENDATUD KAPITAL  Estonia Panama Papers
• EXPERT CAPITAL S.A.  Estonia Panama Papers
• HT Holdings Limited  Estonia Panama Papers
• VOLDEMAR METSAROOS  Estonia Panama Papers
• PLATON TINN  Estonia Panama Papers
• Arkadi Vartapetov  Estonia Panama Papers
• Mr. Mihail KISELJOV  Estonia Panama Papers
• AIVAR PIHLAK  Estonia Panama Papers
• SERGEI ZELENSKI  Estonia Panama Papers
• Life and Pension Insurance Policy nr 97512338 issued on the 3rd day of July, 2003 by CREDIT SUISSE (BERMUDA) LIMITED ( the present holder of the policy is Altraplan Bermuda Limited - Owner - Mr. Piht  Estonia Panama Papers
• THE BEARER  Estonia Panama Papers
• MAARTEN HERMANN  Estonia Panama Papers
• THE BEARER  Estonia Panama Papers
• Allan Lupp  Estonia Panama Papers
• Alo Streimann  Estonia Panama Papers
• Anastasia Skijarova  Estonia Panama Papers
• URMAS TOOME  Estonia Panama Papers
• DMITRIJS NIKIFOROVS  Estonia Panama Papers
• Carl-Jüri Piht  Estonia Panama Papers
• Sergei Kuzmitsjov  Estonia Panama Papers
• Mr. Kirill Ermolaev of Doblesti  Estonia Panama Papers
• Kornilov Alexander  Estonia Panama Papers
• DMITRY SUMIN  Estonia Panama Papers
• Oleg Kudinov  Estonia Panama Papers
• MR. MIHHAIL GNIDIN  Estonia Panama Papers
• URMAS TOOME  Estonia Panama Papers
• NATALIA VITCHENKO  Estonia Panama Papers
• Denis Strekalov  Estonia Panama Papers
• Mr. Vladislav LOGINOV  Estonia Panama Papers
• URMAS TOOME  Estonia Panama Papers
• Aleksei Pestrikov  Estonia Panama Papers
• MR. ALEKSANDR KORNILOV  Estonia Panama Papers
• ALEKSEI MÜRISEP'S  Estonia Panama Papers
• Dragan Perovic  Estonia Panama Papers
• Eduard Liskovski  Estonia Panama Papers
• LEONID AGEJEV  Estonia Panama Papers
• Maarten Hermann Van Gent  Estonia Panama Papers
• Vladislav Heiman  Estonia Offshore Leaks
• Rene Kool  Estonia Offshore Leaks
• Trahtman Ilja  Estonia Offshore Leaks
• Morozov Vladimir  Estonia Offshore Leaks
• Andrei Zrelov  Estonia Offshore Leaks
• Alexey Vedekhov  Estonia Offshore Leaks
• Mihhail Amelin  Estonia Offshore Leaks
• Karita Roosiman  Estonia Offshore Leaks

Vahendajad:

• GNIDIN, MIHHAIL Estonia Panama Papers
• ACC INTERNATIONAL Estonia Panama Papers
• CORPESTONIA VALLARTA OÜ Estonia Panama Papers
• RAINER NOLVAK Estonia Panama Papers
• MOB LAW OFFICE Estonia Panama Papers
• LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A. Estonia Panama Papers
• HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL Estonia Panama Papers
• MARINSAK AS Estonia Panama Papers
• FJODOR BERMAN, MR. Estonia Panama Papers
• Corp Estonia Ltd. Estonia Offshore Leaks

Eestiga seotud aadressid:

Addresses (82)

• 4 Tallinn str.; Tallinn 11624; Estonia  Estonia Panama Papers
• 9 Brookview; Fulwood Hall Park; Preston PR2 8FG  Estonia Panama Papers
• Aedvilja 1-12; 10120 Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• App. 2; Ahtri 6A; Tallinn 10151; Estonia  Estonia Panama Papers
• Apt. 44; 94 Õismae str.; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• F. R. Faehlmanni 5-11a; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• HAGOLAN STREET NO 11/24, NETANIA  Estonia Panama Papers
• Jõe 2; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Kadri tee 4-3 Tallinn 10127, Estonia  Estonia Panama Papers
• Kakumäe tee 54; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Kalda tee 18-3; Tartu; Tartu County; 50704 Estonia  Estonia Panama Papers
• Karberi 34b-4; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Kawe Plaza; Parnü mnt 15; 10 141 Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Köleri 8 Tallinn Estonia.  Estonia Panama Papers
• Liikuzi 8A-139; Tallin; Estonia 13618  Estonia Panama Papers
• LOOTSA 2B; TALLINN; ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Luccapoik 3; Tabasala 76901; Estonia  Estonia Panama Papers
• Metsavahi 23; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Narva mnt. 13; Tallinn 10151; Estonia  Estonia Panama Papers
• Paadi Str. 14A-21; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Pahklimae 13; 75501 Saku Harjumaa; Estonia  Estonia Panama Papers
• Paljandi 2-33B; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Pihlaka Str. 21; 11211; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Pirita Tee 26F-57 Tallinn; Estona; 10127  Estonia Panama Papers
• POLLU TN 28A-5UT; TALLINN; HARJUMAA; ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Polly; 28A-5UT 11618 Tallinn; Harjumaa; Estonia  Estonia Panama Papers
• Puhangu 12-22; Tallinn; 10311; Estonia  Estonia Panama Papers
• RAEVALA PST. 11-18A; 10143; TALLINN ESTONIA  Estonia Panama Papers
• RANDLA 23-44; 10311; TALLINN; REPUBLIC OF ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Ranniku tee 12; Tallin; ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Ranniku tee 12; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• RAVALA PST 8-21 A; TALLINN; ESTONIA  Estonia Panama Papers
• ROOPA 7; APARTMENT 11; TALLINN; ESTONIA 10136  Estonia Panama Papers
• Rosikransi 10A-10; Tallinn 10119; Estonia  Estonia Panama Papers
• ROWAN COURT; CAMFORTH HALL LANE; WHITTINGHAM; PRESTON PR3 2AS  Estonia Panama Papers
• Soo 12-39 Paide, Estonia  Estonia Panama Papers
• Sopruse pst. 209-45; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Sopruse Pst. Apt 59; Tallin; Estonia; 13412  Estonia Panama Papers
• SOPRUSE PST. APT 59; TALLINN; ESTONIA; 13412  Estonia Panama Papers
• SUITE 231; 13 NARVA ROAD; TALLINN; 10151 ESTONIA  Estonia Panama Papers
• SUITE 233; 13 NARVA ROAD; TALLINN 10151 ESTONIA  Estonia Panama Papers
• SUITSU 2A; TALLINN; 11313 EESTI (EU)  Estonia Panama Papers
• Suur-Sepa tee 6-3; Viimsi; Harjumaa 74001; Estonia  Estonia Panama Papers
• Tartu Mnt. 55/59-47; 10115; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Tartu mnt. 55/59-47, Tallinn  Estonia Panama Papers
• Teder Hillar; Tornimae 7-148; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• TINA 18-7, TALLINN ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Tõnismägi 3-8; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• TORNIMAE 7-130; TALLINN; ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Tulekivi 2; Tallin; Estonia  Estonia Panama Papers
• Tuukri 58-27 10120, Tallinn Estonia  Estonia Panama Papers
• Tuukri str. 46; app 14; 10120 Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Uus-Tatari 21-7; Harjumaa; Tallinn Estonia 10134  Estonia Panama Papers
• Vabaõhukooli Street 22A / osja street 7; Tallinn; 12013; Estonian Republic; EU.  Estonia Panama Papers
• Vahepere 3-1, Tallinn 13516  Estonia Panama Papers
• Van Cent; Kannukula Tee nbr 9; Porkuni Tamalu Vald 46001 Laane Virumaa Estonia  Estonia Panama Papers
• Varbola 16; E-10919 Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• Varbola 16; Tallinn 10919; Estonia  Estonia Panama Papers
• Vilde 3-40; Rakvere; 44310; Estonia  Estonia Panama Papers
• VILMSI 47; I FLOOR EE10126; TALLINN ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Tuukri pik 10-22; Tallinn; Estonia.  Estonia Panama Papers
• Eesti; Harju Maakond; Tallinn; Pirita Linnaosa; Vora tee 16a; 12111  Estonia Panama Papers
• NARVA MNT 13; TALLIN 10151; ESTONIA.  Estonia Panama Papers
• Pushkini 23-38; 20303 Narva; Estonia  Estonia Panama Papers
• Kannukula Tee nbr 9 Porkuni; Tamsalu Vald 46001; Laane Virumaa; Estonia Estonia Panama Papers
• 4 Tallinn St.; Tallinn 11624; Estonia.  Estonia Panama Papers
• st. 24-1-28; St Petersburg; Russian Federation and Mr Aivar Urm of Paadi str. 14A-21; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• KALEVIPOJA POIK 2-139 EE-0036 TALLINN ESTLAND  Estonia Panama Papers
• TUUKRI POIK 10-22 TALLINN ESTONIA  Estonia Panama Papers
• Kruusaranna str. 7; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• 16 Vismeistri str.; Tallinn; Estonia  Estonia Panama Papers
• 20; Tammiku Str.; 10922 Tallin; Estonia  Estonia Panama Papers
• Ou Corpestonia Narva mint 13 10151 Tallinn Estonia  Estonia Offshore Leaks
• Oismae Street, 173-27,Tallin, Estonia.  Estonia Offshore Leaks
• 10121,Estonia, Tallinn,10-7.  Estonia Offshore Leaks
• 4 Rila Street Tartu Tartumaa Estonia  Estonia Offshore Leaks
• 21 Kalda str. Ust-Narva, Estonia  Estonia Offshore Leaks
• A Vabbe 20 51011 Tartu Estonia  Estonia Offshore Leaks
• Corp Estonia Ltd. Ou Corpestonia Narva mint 13 10151 Tallinn Eesti Vabariik  Estonia Offshore Leaks
• W.Struve,3, Tartu,Estonia.  Estonia Offshore Leaks
• Liivamac 6-66, 10113,Tallinn, Estonian.  Estonia Offshore Leaks
• Uus 28 - 7 Tallinn, Harjumaa 10111 Republic of Estonia.  Estonia Offshore Leaks