/nginx/o/2015/08/12/4371607t1h538b.jpg)
Maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna ametnikud pidasid juulis ja augustis kahe kriminaalasja käigus kinni 15 inimest, keda on alust kahtlustada fiktiivsete arvete alusel maksukohustuse vähendamises kokku 643 588 euro ulatuses.
MTA pidas kinni kaks arveveski kahtlusega gruppi
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Juulis peeti kahtlustatavatena kinni üheksa inimest, kellest kolm vahistati. Kinnipeetutest kuut isikut kahtlustatakse kuritegeliku ühendusse kuulumises, mille eesmärk oli arveveski teenuse osutamine reaalselt tegutsevatele äriühingutele. Arveveski tehingute maht 2014. aasta juulist kuni tänavu juunini ulatus miljonite eurodeni, teatas MTA pressiesindaja.
Lisaks esitati kahtlustus neljale juriidilisele isikule ja nende juhatuse liikmetele maksuhaldurile valeandmete esitamises, mille tulemusel vähendati ebaseaduslikult maksukohustust kõigi ettevõtete osas kokku poole miljoni euro ulatuses. Läbiotsimiste tulemusel leiti ja võeti konfiskeerimise tagamiseks ära vara 410 000 euro ulatuses.
Augusti alguses peeti kahtlustatavate kinni kuus isikut, keda kahtlustatakse samuti käibemaksukohustuse vähendamises fiktiivsete arvete aluse. Esialgsetel andmetel jäi isikute tegevuse tulemusel riigil saamata 150 000 eurot.
«Klassikaliste arvevabrikute kasutamise kasvu täheldasime juba eelmisel aastal ja nendega seotud tegevus on olnud meil luubi all. Paraku on endiselt ettevõtjaid, kes soovivad selliseid teenused oma maksukohustuse vähendamiseks kasutada ning seni on ka isikuid, kes seda neile pakuvad. Kuriteo toimepanemise suurenenud keerukusest ja riskist vahele jääda annab aimu aga see, et arveveskite niinimetatud teenustasud on sellel aastal oluliselt tõusnud,» rääkis MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus.
Mõlema kriminaalasja kohtueelset uurimist viib ellu maksu-ja tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.