Käibemaksukohustuslaseks soovijad võeti luubi alla

Maksu- ja tolliamet (MTA) asus põhjalikumalt kontrollima ka puhta taustaga käibemaksukohustuslaseks soovijaid, sest on avastanud, et petturid kasutavad pahaaimamatuid inimesi ära riigilt raha välja petmiseks.

Nimelt kasutavad petturid puhta taustaga inimesi, et saada lihtsustatud korras käibemaksukohustuslase numbrit. Kui number olemas, siis toimub kärmelt juhatuse liikmete vahetus nende vastu, kel endil oleks eelmise firmade kehva maksukäitumise tõttu kohustuslase numbri saamine olnud raskendatud.

Seejärel kasutatakse ettevõtet ära lühiajalise pettuse tegemiseks – firma nimel väljastatakse arveid koos käibemaksuga ja tehingupartner küsib käibemaksu riigilt tagasi. Pettuse läbiviimiseks loodud firma aga jätab käibemaksu tasumata.